刷“流水”被抓 滨城公安打掉一5人涉诈团伙
齐鲁网·闪电新闻9月20日讯 近期,为了骗取群众银行卡用于洗钱,诈骗分子对外谎称可以代刷流水用于办理贷款,部分有贷款需求的群众中招,接收了来历不明的钱款(涉诈资金),让自己跌入违法犯罪的深渊。
近日,滨州市滨城区宋先生就陷入了此类骗局中,骗子利用了宋先生急用钱的心理,将一笔笔“大额资金”打入银行卡号,让取现再转交给他,以此实现“刷流水放贷款”的“业务”。
9月1日,滨州市公安局滨城分局接到线索后,便立即展开调查,通过大量摸排走访,民警很快发现了可疑人员的活动轨迹。
在9月2日12时40分许,一辆挂有贵G外地车牌的黑色轿车中的2人,在黄河二路渤海七路附近的银行取走现金后,到黄河三路渤海八路附近的银行与3人汇合,形迹可疑,并驾车迅速离开滨州市。
办案民警很快锁定陈某某(男,48岁)、李某(男,18岁)、张某(男,26岁)、谢某某(男,25岁)、谢某(男,37岁)5名贵州籍犯罪嫌疑人专门组建了一个“车队”,帮助上游人员转移涉诈资金,从中获利。
9月4日凌晨2时30分,办案民警循线追踪至菏泽市,蹲守至上午10时许,一举将5人抓获。现场扣押手机6部、伪造银行工作证若干。
经调查,犯罪嫌疑人5人在网络某软件认识,受雇境外诈骗分子,在上线指示下通过取现金的方式,将涉案资金以逃避公安机关的打击和转移赃款,再根据一定比例获得“佣金”,而利用受骗人银行卡进行洗钱违法活动,最终的后果均由卡主承担,不仅贷款无法发放,还会面临着帮信罪的惩罚。
目前,犯罪嫌疑人陈某某等5人已被依法刑事拘留,案件还在进一步侦破中。